cyz971337 发表于 2025-1-7 08:21:18

线下交易u所得的大量现金是怎么洗干净的

如想大额消费，怎么洗最方便，损失较小

zeb 发表于 2025-1-7 08:24:11

请提供你的大概量级，以便进行进一步的沟通

cyz971337 发表于 2025-1-7 08:27:13

"
我是好奇他人如何洗白，如千万

xuweidiy 发表于 2025-1-7 08:24:00

线下交易用千万现金？

guyuefeng 发表于 2025-1-7 08:54:48

去投资，然后就可以run了

cyz971337 发表于 2025-1-7 08:56:09

"
例如这个人有价值一个亿虚拟币，暂时不出国，多次兑换现金一千万，在国内怎么洗才敢大额花销

HOH 发表于 2025-1-7 09:55:26

谁还没个白手套，幼稚

xuweidiy 发表于 2025-1-7 08:54:00


cyz971337 发表于 2025-1-7 09:55

例如这个人有价值一个亿虚拟币，暂时不出国，多次兑换现金一千万，在国内怎么洗才敢大额花销 ...
为啥要兑换那么多现金出来，根本就用不完，开个IDC公司，洗白的方法就很多了

bmoxzjaualynivh 发表于 2025-1-7 09:58:27

大额变现不是变成现金,而是资产.
比如房子,公司.


cyz971337 发表于 2025-1-7 10:21:18

"
哈哈你不要纠结人家为啥兑换那么多，兑换肯定是能花呗，要不谁兑换人民币，存美刀多好啊。
另外，手上是现金，你做什么idc啊，除非钱在卡里可以做网络生意，现金只能实体吧，比如饭店，可以有说法收的现金收入
页: [1]
查看完整版本: 线下交易u所得的大量现金是怎么洗干净的